اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
القائمة العربية الموحدة تعقد مؤتمرها العام في 22.8 لانتخاب قائمة مرشحيها للكنيست
-
عايدة أبو نايات تتحدث عن النزاعات التي تبرز في الفترة الحالية ودور مراكز الوساطة في فض النزاعات
-
سليمان سلامة يتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على موضوع الرياضيات
-
محمد دراوشة يتحدث عن القضايا التي سيتم طرحها في انتخابات الكنيست
-
بروفيسور راسم خمايسي يتحدث عن كيفية تعامل الأطر التمثيلية مع قضايا التخطيط والبناء والجريمة في المجتمع العربي
-
ألون-لي غرين يدخل سيرًا على الأقدام إلى بؤرة ‘حفات أفياه‘ لمواجهة مستوطن: ‘عهد سرقة الأراضي سينتهي‘
-
إصابة شابة بجراح حرجة اثر تعرضها لحادث طرق في شفاعمرو
-
اصابة رجلين اثر تعرضهما لحادثة عنف في الطيبة
-
تظاهرة احتجاجية في عرابة: ‘اسحبوا المستوطنين من الأراضي المحتلة‘
-
اعتقال مشتبه من القدس بسرقة مركبة من حي التلة الفرنسية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا