اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
تدريب لاتحاد الإنقاذ في طمرة يحاكي سقوط صاروخ داخل مدرسة
-
التجمّع: مستعدون للتقدّم نحو قائمة انتخابيّة تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي
-
مجلس طرعان: نتابع قضية تسييج جبل طرعان بكل الوسائل القانونية الممكنى والمتاحة
-
اعتقال 7 قاصرين بشبهة اطلاق مفرقعات على سيارات ودوريات للشرطة في دالية الكرمل
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقال مشتبه حاول تنفيذ عملية دهس قرب مفترق ‘تفوح‘
-
وزارة الخارجية الإسرائيلية: طرد كل النشطاء المشاركين بالأسطول المتجه الى سواحل غزة
-
علاقات عامة | ‘سوبر-فارم‘ تطلق حملة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
-
سلطة المطارات والمعابر: تغييرات في ساعات عمل المعابر أيام العيد
-
شاهدوا: أمطار متفرقة تتساقط في البقيعة
-
انطلاق مشروع ‘مجلس الشيوخ‘ في كفر قرع
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا