الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
الناصرة: الاحتفال بانتهاء المسابقة الثامنة لمعرفة الكتاب المقدس في الأراضي المقدسة
-
شمس ابو فارس يتحدث عن اخر تحديثات وتعليمات الجبهة الداخلية
-
سلطان هيب يتحدث عن تصاعد الجريمة في المجتمع العربي
-
سعيد بدران يتحدث عن اخر المساعي لاقامة القائمة المشتركة
-
خالد أسدي يتحدث عن كيفية تعامل مدارس منطقة الشاغور مع الأوضاع الأمنية المتوترة
-
إبراهيم حصارمة يتحدث عن اخر تعليمات الجبهة الداخلية لبلدات الشاغور
-
مصادر طبية: اصابة فتاتين احداهما بحالة خطيرة بعملية دهس في غوش عتسيون
-
الشرطة تطلق حملة واسعة تستهدف راكبي الدراجات و‘السكوترات‘ الكهربائية
-
النقابي عزيز بسيوني يحذر من تداعيات تقليص ميزانيات الخطة الخماسية على التعليم والتشغيل في المجتمع العربي
-
عكا تحتضن لقاءً أخويًا جامعًا في بيت الشيخ سمير عاصي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا