اتهام 9 أشخاص وشركات في البلاد بغسيل الأموال والابتزاز والاحتيال
قدّمت النيابة العامّة للضرائب والاقتصاد لائحة اتهام في المحكمة المركزيّة في تل أبيب ضدّ 9 أشخاص وشركات يملكها 4 منهم . تتعامل لائحة الاتهام مع سلوك منظّم
صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz
ومنهجيّ قائم على نظام توزيع فواتير ضريبية مزوّرة وخصم فواتير ضريبية مزوّرة بقيمة نصف مليار شيكل، وغسيل الأموال والابتزاز والاحتيال وغيرها من الجرائم، في الفترة التي بدأت في أوائل عام 2017 واستمرت حتى فتح تحقيق مفتوح في شهر ايار 2022.
وبحسب لائحة الاتهام، " أدرج متهمان فواتير ضريبية مزوّرة من منطقة السلطة الفلسطينية في دفاتر حسابات مسجّلة باسمهما واستخدماها لخصم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات، رغم أنها لم تصدر بشكل قانونيّ.
كما عمل أحد المتهمين مع شركة لاخر، من خلال الوكيل المعتمد المسجل باسمهما، لتوزيع فواتير ضريبة القيمة المضافة للمصروفات الوهمية على شركة البناء التي تملكها . هذا لغرض توفير التغطية المحاسبية، من بين أمور أخرى، المدفوعات النقدية لموظفي شركة البناء . استخدمت الشركة فواتير مزوّرة لخصم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات بشكل غير قانوني. كما عمل التجار المعتمدون على توزيع فواتير مزيفة على شركة البناء وشركة البناء . استخدم مالكو هذه الشركات وغيرها فواتير مزوّرة لتصفية ضريبة القيمة المضافة للمصروفات بشكل غير قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد أقام المتهم لفترة في فندق أوشن في هرتسليا بشكلٍ منتظم. من أجل تجنّب دفع كامل تكاليف إقامته، هدّد المتهم موظفي الفندق الذين طالبوا بتحصيل الديون للفندق. المبلغ الإجمالي الذي لم يدفعه للفندق يزيد عن 3 مليون شيكل.
كما حذف المتهم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات من مطعمين في مدينة يافا مسجلين وبملكية أحد المتهمين الذي كان مقربًا من المتهم الاخر . إجمالي ضريبة القيمة المضافة للمصروفات التي حذفها متهمان من إدارة المطاعم هو 2.2 مليون شيكل على الأقل بين 2021-2022 " - وفق ما جاءنا من حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي .
من هنا وهناك
-
نتنياهو لترامب: إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة مدننا - سنستهدف بيروت
-
سامر عثامنة يتحدث عن مدى اهتمام الشارع العربي بالانتخابات التمهيدية للأحزاب اليهودية
-
عضو الكنيست السابق موسي راز يتحدث عن آخر التطورات والتحركات في صفوف أحزاب المعارضة عشية الانتخابات
-
د. سهيل دياب يتحدث عن آخر التطورات السياسية والميدانية في منطقة الشمال
-
رئيس بلدية ام الفحم واوريئيل ببتشيك يتحدثان عن اطلاق خطة لاقامة 20 ألف منظومة شمسية لتوليد الكهرباء على أسطح مبان سكنية في البلدات العربية
-
سُمح بالنشر: مقتل طبيب لواء جفعاتي في جنوب لبنان
-
رئيس بلدية عرابة يروي تفاصيل اطلاق النار عليه: لم تكن هناك تهديدات تستحق الحيطة والحذر على مستوى عال
-
العثور على أفعى كبيرة بساحة منزل في بقعاثا بالجولان
-
ام الفحم: افتتاح مهيب للسنة الخامسة في أكاديمية نور البيان لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم في المركز الجماهيري
-
سلطة الابتكار: قطاع الهايتك يبدي ثباتًا مع نمو في الناتج المحلي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا